اتخذت المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
إقرأ أيضاً
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 150 مليون جنيه في القاهرة الفجر سبورت
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه الفجر سبورت
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت
- الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه .. بوابة الفجر سبورت
- بقيمة 300 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات الفجر سبورت
