ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وغيره من النقد الأجنبى) خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكو بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً
- ضبط شخص روج لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية .. بوابة الفجر سبورت
- ضبط شخص يدير كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة .. بوابة الفجر سبورت
- ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص بأسيوط .. بوابة الفجر سبورت
- ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب بالقاهرة .. بوابة الفجر سبورت
- ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالمنيا .. بوابة الفجر سبورت