غسل الأموال
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدمياط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وتبيّن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء الأراضي والسيارات.
وقد قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً
تحرير 886 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
0 تعليق