غسل أموال
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 90 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً
مصرع شاب تناول حبة غلة لوجود خلافات فى القليوبيةإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم
0 تعليق