حبس
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء الأراضى والسيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
«المتعة الحرام» بمقابل مادي.. ضبط شخص وزوجته روجا للأعمال المنافية للآداب بـ الدقهليةوزير الداخلية يستقبل المُستشار الشُرطى لمنظمة الأمم المُتحدة
0 تعليق